3月28日，山子股份(SZ000981)公告，2023年3月28日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员离任的议案》以及《关于免去徐璐女士副总裁职务的议案》。

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根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任叶骥先生为公司总裁；经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生为公司副总裁；同意聘任李春儿女士为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述人员聘任事项发表了同意的独立意见。因工作调整原因，免去徐璐女士副总裁职务，公司对其后续工作另有重要安排。

本次任免完成后，公司新一届高级管理人员包括总裁叶骥先生，副总裁章玉明先生、潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生，财务总监李春儿女士以及董事会秘书贺满昌先生。

此外，目前正值公司实施新能源发展战略的关键时期，公司正全方位引进各领域资深专家，已续聘 Hans-Peter Kunze 先生担任公司首席汽车顾问，全面指导公司战略规划的制定和实施，加速助力公司可持续、高质量发展。

因任期届满，王德银先生不再担任公司总裁，离任后具体工作公司将另行安排。因任期届满，方宇女士不再担任公司执行总裁，离任后具体工作公司将另行安排。此外，因顾问服务协议到期，张利兆先生不再担任公司首席法律顾问。

叶骥先生：男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，博士在读。历任YEZTrading创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理，现任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，浙江钛合控股有限公司董事等。2021年12月至今任公司第八届董事会董事长

潘绍奇先生：男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，曾在华为技术有限公司从事管理工作10年以上，历任南京市雨润控股集团副总裁兼人力资源部总裁以及北京松果出行HRVP职务等。2022年5月至今任公司首席人力资源官。

孙毅先生：男，1985年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任职中国银行宁波镇海分行、浙江正泰新能源开发有限公司资金管理副总监（主持工作）、宁波金田铜业(集团)股份有限公司集团副总监、资金部负责人。2023年2月至今任公司资金部总经理。

李广冬先生：男，1981年生，中国国籍，无境外居留权,硕士学位，取得国际注册采购经理资格。曾任东风本田汽车有限公司采购工程师、北京奔驰-戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司高级采购工程师、北京博格华纳汽车传动器有限公司采购经理、博格华纳驱动系统亚太采购总监。

李春儿女士：女，1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任宁波京涛实业有限公司财务副经理，宁波国银信息有限公司财务部副经理，宁波银亿金属材料有限公司财务负责人，宁波银亿房地产开发有限公司财务部经理助理、副经理，本公司财务管理中心财务经理、总监助理、财务副总监。2016年至今任本公司财务总监。

Hans-PeterKunze：男，执业律师；居住地为德国吉夫霍恩和奥地利基茨比厄尔。多年来历任大众汽车副总裁、福特汽车（欧洲）采购副总裁、法雷奥执行副总裁，也曾担任德国科隆工商协会理事。

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